本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
山东铝业股份有限公司2003第一次临时股东大会于2003年7月29日(星期二)在本公司第一会议室召开。会议由公司董事长刘兴亮先生主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人共7人,代表股份401419700股,占公司总股本56000万股的71.68%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。经大会审议,会议以投票表决的方式,通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改山东铝业股份有限公司章程的议案》
该项议案表决结果如下：同意401419700股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举赵树元、张德广为公司第二届董事会独立董事。该项议案表决结果如下：
(1)赵树元先生：获得赞成票401419700股份,超过出席本次会议有表决权股份的50%,通过。
(2)张德广先生：获得赞成票401419700股份,超过出席本次会议有表决权股份的50%,通过。
三、审议通过《关于变更技术开发费核算办法的议案》
公司2000年临时股东大会审议通过了《关于提取技术开发费的议案》,为了加速技术开发力度,调整产品结构,大力发展高新技术产品,公司需要进一步加大科技投入,增强发展后劲；同时,由于技术开发项目的风险性,开发费用的不可预期性以及费用发生额的不均衡性,为此,公司按照年销售收入的一定比例提取技术开发费。鉴于公司按销售收入比例计提技术开发费余额结转使用的办法目前尚无明确规定,从谨慎角度考虑,拟停止使用该办法,自2003年1月1日起技术开发费按实际发生金额计入当期费用。2002年末预提技术开发费余额25582633.97元按会计制度规定对留存收益进行追溯调整,截止2002年末累计影响未分配利润增加21745238.87元,盈余公积金增加3837395.10元。
该项议案表决结果如下：同意401419700股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
四、审议通过《关于改变水、蒸汽结算方式的议案》
中国铝业股份有限公司山东分公司(以下简称“山东分公司”)和本公司于2002年5月17日签订了《综合服务协议》,约定山东分公司向本公司提供水、蒸汽,单位价格按照市场外购单位价格加相应设施单位使用费计算,相应设施使用费指按本公司实际使用量计算的设施折旧费和运行维护费用。
为减少双方关联交易,经双方协商,决定改变结算方式,改由本公司直接对外结算,同时向山东分公司按实际供应量支付相应管网运行维护费用。山东分公司负责相关管网的日常运行维护、检修,并保证及时、足量地供应本公司使用,本公司按照转供量承担相关管网运行维护费用。本公司向山东分公司支付的运行维护费为：6.86元/吨蒸汽、0.66元/吨优质水、0.38元/吨劣质水。期限自2003年3月1日至2003年12月31日,如需要延长合同期限,应在合同期满前30天,经双方协商后,续签合同。公司按月向山东分公司结算,现款支付,每月月底前由本公司根据转供量向山东分公司支付相应运行维护费。
该项议案表决结果如下：关联股东中国铝业股份有限公司对该项议案回避表决,同意1419700股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
五、其他事项
本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所潘兴高律师、王海青律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为,公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2003年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2003年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
(一)山东铝业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议
(二)北京市中银律师事务所关于山东铝业股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东铝业股份有限公司
2003年7月29日
