山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第十二次会议通知于2016年02月06日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2016年02月18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决
董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，
会议形成如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行
股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<附条件生效的股权转
让协议之补充协议之二>暨关联交易的议案》。
由于本次非公开发行涉及关联交易，根据有关规定，关联董事邱亚夫先生回避了
本项议案的表决；其他非关联董事对本议案进行表决。
公告具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]、《证券时报》及《中
国证券报》。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于 2016 年 03 月 08 日上午 9:30 召开 2016 年第二次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2016年02月19日
