摩恩电气：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

上海摩恩电气股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
                            相关事项的独立意见
       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为上
海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，
对关于第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
       一、《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》
       我们对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场发表独立意见如
下：
       公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币15,000万元借款额度属于关联交易，本项
交易符合公司实际情况，能够满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司提高融资
效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东
利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东
大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款事
项。
                                                  独立董事：
                                                  潘志强        孙勇    王德宝
                                                           二○一六年二月十八日