四川泸天化股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告
    四川泸天化股份有限公司董事会三届十六次会议于2007年5月16日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2007年6月4日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了表决，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    公司自查报告将根据监管部门的要求按统一格式稍后公告。
    2、审议通过《关于向宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃。
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2007年6月4日