中国宝安集团股份有限公司
第十二届董事局第四十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第四十次会议的会议通知于 2016 年 2 月 6 日以电话、
书面或传真等方式发出。
2、本次会议于 2016 年 2 月 15 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于调整要约收购国际精密之要约收购价格的议案》，表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2016 年 2 月 15 日，本公司全资子公司宝安科技有限公司（以下简称“宝
安科技”）持有国际精密集团股份有限公司（以下简称“国际精密”）19340.5 万股
股份，占其总股本 20.47%。为达成要约收购目标，提高宝安科技对国际精密的持
股比例，根据香港有关法规，本公司董事局同意宝安科技将要约收购国际精密的
要约收购价格由 1.5 港元/股提高为 1.7 港元/股，目标公司期权注销价格也将按
新的要约价格予以调整，其他要约收购条件不变。于本次提价后将不再进一步提
高要约收购价格。
前期关于宝安科技有条件全面要约收购国际精密的具体情况请参阅本公司于
2015 年 12 月 15 日披露的《第十二届董事局第三十七次会议决议公告》和《关于
全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告》。
鉴于本次收购为公开市场的有条件全面要约收购，最终结果可能受到第三方
竞争、股东接受要约情况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年二月十六日
