联化科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告（2015）
31 号）（以下简称：31 号文）要求，公司于 2016 年 2 月 5 日召开了
第五届董事会第二十三次会议对《非公开发行股票预案》进行了修订
及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
预案章节 预案修订前内容 预案修订后内容
重大事项提示 1、公司本次非公开发行 1、公司本次非公开发行股票相关事
股票相关事项已于 2015 项已于 2015 年 11 月 8 日经公司第
年 11 月 8 日经公司第五 五届董事会第二十次会议，2015 年
届董事会第二十次会议 第二次临时股东大会审议通过。根
审议通过，根据有关法律 据证监会下发的《关于首发及再融
法规的规定，本次非公开 资、重大资产重组摊薄即期回报有
发行方案尚须股东大会 关事项的指导意见》（证监会公告
的批准和中国证监会的 [2015]31 号）规定，对本预案的部
核准。能否取得上述批准 分事项进行了调整，调整后的预案
或核准，以及最终取得批 已经公司第五届董事会第二十三次
准或核准的时间尚存在 会议审议通过。根据有关法律法规
不确定性。 的规定，本次调整后的预案尚须股
东 大 会 的批 准 和 中国 证 监 会的 核
准。能否取得上述批准或核准，以
及最终取得批准或核准的时间尚存
在不确定性。
重大事项提示 无 新增“11、投资者在评价公司本次
非公开发行股票方案时，应特别考
虑因本次发行对公司经营业绩的即
期摊薄相关事项。具体内容请见“第
六节 关于非公开发行股票摊薄即
期 回 报 对公 司 主 要财 务 指 标的 影
响、公司采取措施及承诺”。公司制
定填补回报措施不等于对公司未来
利润做出保证。发行完成后，公司
将定期报告中持续披露填补即期回
报措施的完成情况及相关承诺主体
承诺事项的履行情况。”
第四节 本次非公 新增“三、出口风险及汇率波动风
开发行相关的风险 险”
说明
第六节 关于非公 此节系根据 31 号文新增。
开发行股票摊薄即
期回报对公司主要
财务指标的影响、
公司采取措施及承
诺
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
