联化科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，为贯彻执行上述规
定和文件精神，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人
员作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实
履行做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费
活动；
4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回
报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的
薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报
措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人
承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券
交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合
中国证监会及深圳证券交易所的要求；
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措
施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该
等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的
相关监管措施。
二、公司的控股股东和实际控制人牟金香女士对公司填补回报措
施能够得到切实履行做出如下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
