联化科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议通知于2016年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2016年2
月4日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席
监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成以下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2015年度监事会工作报告》。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2015年度财务决算报告》。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2015年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－008）。
四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2015年度利润分配预案》。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2015年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规的要求和公司生产
经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
上述第一至四项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一六年二月五日
