联化科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间为：2016 年 3 月 15 日（星期二）13 时
网络投票时间为：2016 年 3 月 14 日—2016 年 3 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 3 月 15 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 14 日 15:00
至 2016 年 3 月 15 日 15:00。
5、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方
式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2016 年 3 月 9 日
7、出席对象：
（1）截止 2016 年 3 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人
（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
二、会议审议事项
1、 审议《2015 年度董事会工作报告》
2、 审议《2015 年度监事会工作报告》
3、 审议《2015 年度财务决算报告》
4、 审议《2015 年度报告》及其摘要
5、 审议《2015 年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、 审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
8、 审议《关于为江苏联化提供担保的议案》
9、 审议《关于为德州联化提供担保的议案》
10、 审议《关于修订公司章程的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详情
见公司 2016 年 2 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1 项、第 3 项至第 10 项经公司第五届董事会第二十二次
会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第五届监事
会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会
还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案第 1 项至第 9 项为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 上述议案第
10 项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2016 年 3 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、现场会议登记时间：2016 年 3 月 11 日 9:00－11:00，14:00
－16:00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说
明如下：
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：362250。
2、投票简称：联化投票。
3、投票时间：2016 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362250 联化投票 买入 对应申报价格
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。
议案序号 议案名称 对应的申报价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00元
议案一 《2015年度董事会工作报告》 1.00元
议案二 《2015年度监事会工作报告》 2.00元
议案三 《2015年度财务决算报告》 3.00元
议案四 《2015年度报告》及其摘要 4.00元
议案五 《2015年度利润分配预案》 5.00元
议案六 《关于续聘立信会计师事务所的议案》 6.00元
议案七 《关于为进出口公司提供担保的议案》 7.00元
议案八 《关于为江苏联化提供担保的议案》 8.00元
议案九 《关于为德州联化提供担保的议案》 9.00元
议案十 《关于修订公司章程的议案》 10.00元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报
股数如下：
表决意见类型 委托数量
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年3
月14日15:00，结束时间为2016年3月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
（1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券
交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、
更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码
挂失申报等业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：陈飞彪 任安立
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2015 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权：
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
总议案 表示对以下所有议案统一表决
议案一 《2015年度董事会工作报告》
议案二 《2015年度监事会工作报告》
议案三 《2015年度财务决算报告》
议案四 《2015年度报告》及其摘要
议案五 《2015年度利润分配预案》
议案六 《关于续聘立信会计师事务所的议案》
议案七 《关于为进出口公司提供担保的议案》
议案八 《关于为江苏联化提供担保的议案》
议案九 《关于为德州联化提供担保的议案》
议案十 《关于修订公司章程的议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
