河南科迪乳业股份有限公司
关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通
过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次
股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次临时股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程
（四）会议召开日期、时间：
（1） 现场会议召开日期、时间：2016 年 2 月 29 日（星期一）
下午 14:00
（2） 网络投票日期、时间：2016 年 2 月 28 日至 2016 年 2 月 29
日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 2 月 29 日
上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016 年 2 月 28
日下午 15:00 至 2016 年 2 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日是 2016 年 2 月 24 日(星期三)。
凡在 2016 年 2 月 24 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（七）会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（二）审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
（需逐项审议表决）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金金额和用途
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
（三）审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
（四）审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报
规划的议案》
（七）审议《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
（八）审议《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措
施的承诺的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年
非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
注：上述议案均将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过，详情请见 2016 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网
站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（五） 登记时间：2016 年 2 月 26 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
（六）登记地点：公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔少松
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
邮箱：kedi_dongshihui@163.com
联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号
邮编：476300
2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 4 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362770
2.投票简称：科迪投票
3.投票时间：2016 年 2 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“科迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
议案 1 1.00
案》
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的
议案 2 2.00
议案》
议案 2 中
发行股票的种类和面值 2.01
子议案①
议案 2 中
发行方式及发行时间 2.02
子议案②
议案 2 中
发行数量 2.03
子议案③
议案 2 中
发行价格 2.04
子议案④
议案 2 中
发行对象及认购方式 2.05
子议案⑤
议案 2 中 锁定期 2.06
子议案⑥
议案 2 中
上市地点 2.07
子议案⑦
议案 2 中
募集资金金额和用途 2.08
子议案⑧
议案 2 中
本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 2.09
子议案⑨
议案 2 中
本次非公开发行决议的有效期 2.10
子议案⑩
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的
议案 3 3.00
议案》
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资
议案 4 4.00
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
议案 5 5.00
案》
《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东
议案 6 6.00
回报规划的议案》
《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回
议案 7 报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议 7.00
案》
《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补
议案 8 8.00
回报措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
议案 9 9.00
2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表
同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 28 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 2 月 29 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表 出席
2016 年 2 月 29 日召开的河南科迪乳业股份有限公司 2016 年度第一
次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，
受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1.
的议案》
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票
2.
方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行价格
2.5 发行对象及认购方式
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金金额和用途
本次非公开发行前滚存未分配利润的安
2.9
排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票
3.
预案的议案》
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票
4.
募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
5.
的议案》
《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）
6.
股东回报规划的议案》
《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄
7. 即期回报对公司主要财务指标的影响及
填补措施的议案》
《公司董事、高级管理人员关于切实履行
8.
填补回报措施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
9. 理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关
事项的议案》
委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
