河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 29 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2016 年 2 月
4 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河
南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2016 年 2 月 29 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2016 年度第一次临
时股东大会，具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《河南科迪乳业股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知》（公
告编号：2016-015 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 4 日
