西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
    西藏矿业股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2003年7月26日在成都分公司会议室召开，会议应到监事5人，实到 3人，（监事索朗江村先生、马芳女士因公出差，分别委托监事白玛次仁先生先生、江文福先生代为出席本次监事会并行使表决权）符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文福先生主持，本次会议就以下事项进行了审议并作出决议：
    一、审议并通过了《西藏矿业发展股份有限公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》。
    二、审议并通过了《公司2003年中期利润分配预案》。
    本公司2003年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议并通过《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会拉萨特派办巡检提出问题的整改报告》(全文见附件)；
    特此公告！ 
  西藏矿业股份发展有限公司
    监事会
    2003年7月26日