深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会临时会议于2007年5月30日（星期三）在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：
    一、会议以3   票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司关联交易管理制度》的决议；
    二、会议以3   票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司对外担保管理制度》的决议；
    三、会议以2   票同意，0票反对，1票弃权通过了关于同意《盐田西港区项目合资方案调整及转让深圳盐田西港区码头有限公司股权》的决议；
    2004年12月15日，公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司在深圳市五洲宾馆签署了《深圳盐田西港区码头有限公司合资经营合同》，双方合资成立深圳盐田西港区码头有限公司，注册资本为人民币2.46亿元。其中，公司占58.33%的股权比例，和记黄埔盐田港口投资有限公司占41.67%的股权比例。2006年8月25日公司召开2006年第一次临时股东大会审议通过了关于批准深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议，增资后的注册资本为人民币10亿元，双方股东按原持股比例出资。2006年深圳盐田西港区码头有限公司完成主营业务收入14，247.38万元，净利润658.89万元。
    经公司第三届监事会临时会议研究，原则同意公司向和记黄埔盐田港口投资有限公司转让所持有的深圳盐田西港区码头有限公司的23.33%的股权，股权转让后公司与和记黄埔盐田港口投资有限公司在深圳盐田西港区码头有限公司的股权结构为35%：65%。
    公司监事刘晓黎先生就此事项投弃权票，理由是：不能准确判断该方案是否能保证公司整体利益最大化。
    特此公告
    深圳市盐田港股份有限公司监事会
    二〇〇七年五月三十一日