钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时
会议于 2016 年 1 月 26 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通
知，2016 年 2 月 2 日以通讯方式召开第六届董事会第四次临时会议。应表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品
的议案》。同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案。
具体购买有保本约定的短期理财产品如下:
金融机构 产品名称 购买金额 年化收益率 期限
民生银行 非凡资产管理天
5,000 万元 约 3.40% 约 35 天
西湖支行 安赢同益
民生银行 非凡资产管理天
7,000 万元 约 3.70% 约 91 天
西湖支行 安赢同益
一海通财理财 约 182
海通证券 13,000 万元 约 3.70%
宝 天
公司董事会授权公司董事长签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织公司
财务部具体实施。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
