太原双塔刚玉股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会没有增加临时提案、减少议案或修改原议案的情
况。
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016 年 2 月 2 日 14:30
网络投票时间为：2016年2月1日至2月2日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月2日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年2月1日下午15：00至2016年2月2日下午
15：00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人：董事长许晓华先生
二、会议出席情况
出席本次现场大会的股东及股东代表2名，代表有公司表决权的
股份数189,717,287股，占公司总股本的42.6823%；
参加本次股东大会网络投票的股东共45人，代表公司有表决权的
股份数8,837,508股，占公司总股本的1.9883%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审
议通过了如下议案：
议案一：审议通过《关于变更公司名称的议案》。
表决结果：同意票 198,478,495 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9616%；反对票 76,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0384%；弃权票 0 股。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票8,761,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%；反对票
76,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%；
弃权票0股。
议案二：审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意票 198,478,495 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9616%；反对票 76,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0384%；弃权票 0 股。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票8,761,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%；反对票
76,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%；
弃权票0股。
议案三：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 198,478,495 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9616%；反对票 76,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0384%；弃权票 0 股。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票8,761,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%；反对票
76,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%；
弃权票0股。
议案四：审议通过《关于出售公司闲置房产的议案》。
表决结果：同意票 198,478,495 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9616%；反对票 76,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0384%；弃权票 0 股。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票8,761,208股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1366%；反对票
76,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8634%；
弃权票0股。
公司已于2016年1月15日披露了上述议案的具体内容，详见公司
指定信 息披露 媒体《 中 国证 券报》、《证券 时报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、张晓明律师现场见证并为
本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次
股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一六年第一次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
