鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第四届董
事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关
资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司聘任高级管理人员的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，本次聘任是在
充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征
得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未
发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证劵交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证劵交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力参与公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意公
司董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务负责人等高级管理人员人选。
二、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 8000 万元的综合授信额
度，授信采用信用担保方式，由公司股东郭松森先生提供连带责任保证担保。授
信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。我们认为：公司生产经营情
况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以
满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能
力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
公司股东郭松森先生为上述事项提供连带责任保证担保，遵循了公平、公正、合
理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的
情形。
因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行申请 8000 万元综合授
信额度，期限为一年，并同意郭松森先生向其提供连带责任保证担保。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
的签署页）
独立董事签署：
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贾 艳 佟桂萱
2016 年 2 月 1 日
