森远股份：第四届监事会第一次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 2 月 1 日在
公司一楼 102 会议室召开。会议通知于 2016 年 1 月 26 日以书面形式向所有监事
发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由公司监事薛萍女士主持，与会监事通过认真讨论，通过
如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举薛萍女士（简历见附件一）担任公司第四届监事会主席，任期与本届监
事会任期一致。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                         鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                         2016 年 2 月 1 日
附件一：
    薛萍女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学
院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事，辽宁森远增材制造科技有
限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为 174,312 股，未与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联
关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。