鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
以现场方式于 2016 年 2 月 1 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召开。
会议通知已于 2016 年 1 月 26 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席
董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨
论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持，会
议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
选举齐广田先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致。选举孙斌武先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一
致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
同意选举董事王恩义，独立董事贾艳、佟桂萱为审计委员会委员，其中独立
董事贾艳为主任委员。
审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据独立董事事前认可，董事会同意聘任孙斌武先生为公司总经理，周伟先
生、于健先生、杨劲松先生为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松
先生为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。相关
人员简历见附件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长齐广田提名，聘任于健为公司第四届董事会秘书、李艳微为证券事
务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向招商银行
股份有限公司鞍山分行申请人民币 8000 万元的综合授信额度，授信采用信用担
保方式，由公司股东郭松森先生提供连带责任保证担保。授信用于采购生产经营
用原材料及配件等，期限一年。
授权公司张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为开拓公路再生养护市场，公司拟以热再生机组作价出资与徐州大作为工程
机械有限公司共同设立合资公司并签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资
设立合资公司的框架协议》，合资公司的基本情况为：注册资本 6247.5 万元（暂
定），公司以热再生机组作价出资 2499 万元，占注册资本 40%；徐州大作为工程
机械有限公司以自有办公场所及设施、配套工程设备、货币资金评估后出资
3748.5 万元，占注册资本 60%。合资公司日常运营管理以徐州大作为工程机械有
限公司为主，公司派驻人员出任合资公司财务总监。对于合资公司需由董事会、
股东会表决的事项，须经全体董事、股东一致表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
对外投资设立合资公司的具体情况待框架协议签署后另行公告。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
附件：
相关人员简历
孙斌武先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于太
原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理，台州森远
建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为 176,742 股，未与持有公司
5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存
在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
周伟先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于沈
阳工业大学，本科学历。2016 年 1 月 25 日之前任鞍山森远路桥股份有限公司监
事会主席。周伟先生现持有公司股份数为 165,402 股, 未与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
于健先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于锦
州工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。
于健先生现持有公司股份数为 172,368 股, 未与持有公司 5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨劲松先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于
吉林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。杨劲松
先生现持有公司股份数为 126,900 股, 未与持有公司 5%以上股份的其他股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈
尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先
生现持有公司股份数为96,876股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形。
张松先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于东
北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务部长、总经理助理 ，
台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工
程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票, 未与持有公司 5%以上股份的
其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李艳微女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于
沈阳工程学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司证券事务代表。李艳
微女士未持有公司股票, 未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
