青岛海信电器股份有限公司2006年度股东大会决议公告

青岛海信电器股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    1、	本次会议无否决或修改提案情况；
    2、	本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    青岛海信电器股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年5月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共18名，代表股份240436515股，占总股份493767810股的48.69％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案；
    1.2006年度董事会工作报告
    同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表决股数的0.02％；弃权0股。
    2.2006年度监事会工作报告
    同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    3. 2006年度财务决算报告
    同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表决股数的0.02％；弃权0股。
    4. 2006年度利润分配预案
    同意240380415股，占有效表决股数的99.98％；反对56100股，占有效表决股数的0.02％；弃权0股。
    5. 2006年度报告及摘要
    同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    6.2007年度日常关联交易议案
    同意1468705股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    关联股东回避本议案的表决。
    7. 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
    同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    8. 关于变更公司董事的议案
    选举林澜、张大飞为公司第四届董事会董事，同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    9. 关于修订公司章程的议案
    9.1. 变更注册地址：将注册地址变更为"青岛市经济技术开发区前湾港路218号"。
    同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    9.2. 增加经营范围：将经营范围增加"卫星电视地面广播接收设备"一项。
    同意240436515股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。
    三、法律意见书的结论意见
    本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件目录
    1.	海信电器2006年度股东大会决议
    2.	山东铭丰律师事务所法律意见书
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司
    董  事  会
    2007年5月29日