华帝股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 1 月
25 日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于 2016 年 2 月 1 日上午 9:30 以通讯方式召开。
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风
险理财产品的议案》。监事会认为，公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的规定。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作
和研发、生产、建设需求的前提下，利用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金投资低风险理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十二次会议决议及表决票。
特此公告。
华帝股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 1 日
