东华工程科技股份有限公司
五届十三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十三次会议通知于 2016 年 1 月 21 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2016 年 2 月 1 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通
讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应到董事 9 人，实到 9 人，公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于投资设立芜湖东华六郎水务有限责任公司的
议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》，该议案无需提交股东大
会审议。详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2016-007 号《关于投资设立芜湖东华六郎水务有限责任公司
的公告》。
（二）审议通过《关于支付化三院 2013-2015 年度相关房屋租金的
议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
吴光美先生、李小平先生与本公司分别构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关
系，作为关联董事回避表决。
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》，该议案无需提交股东大
会审议。详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2016-008 号《关于支付化三院 2013-2015 年度相关房屋租金
的公告》。
公司三位独立董事对此发表了独立意见；独立意见全文发布于 2016
年 2 月 2 日巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的议案》；
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
吴光美先生、李小平先生与本公司分别构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关
系，作为关联董事回避表决。
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》，该议案无需提交股东大
会审议。本公司租用化三院相关房屋属于日常性关联交易。公司将在
2016 年度日常性关联交易预计中对该项关联租赁事项进行预计，并提交
2015 年度股东大会审议。化学工业第三设计院有限公司（简称“化三院”）
与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）
项所称的关联关系，作为关联股东届时将回避表决。详见发布于 2016
年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2016-009 号《关
于与化三院签订相关房屋租赁协议的公告》。
公司三位独立董事对此发表了独立意见；独立意见全文发布于 2016
年 2 月 2 日巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于与化三院签订职工餐厅、车库及综合设施改
造工程设计与管理合同的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
吴光美先生、李小平先生与本公司分别构成《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.5 条第（三）项、第 10.2.1 条第（二）项所称的关联关
系，作为关联董事回避表决。
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》，该议案无需提交股东大
会审议。详见发布于 2016 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2016-010 号《关于与化三院签订职工餐厅、车库及综合设施
改造工程设计与管理合同的公告》。
公司三位独立董事对此发表了独立意见；独立意见全文发布于 2016
年 2 月 2 日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十三次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
