江苏华昌化工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第四届董事会
第二十二次会议通知于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式发出，于 2016 年 1 月 30 日在
张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席
会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》
及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与
会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中朱郁健先生、胡波先生、蒋
晓宁先生回避表决）
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构就此事项发表了核查意见，详见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于计提坏账准备的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于计提坏账准备的公告》。
三、审议并通过了《关于资金管理非财务报告内部控制缺陷整改报告的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司针对资金管理非财务报告内部控制存在的缺陷进行了整改。整改事项主要
包括三个方面：一是在供应商、客户审核的基础上，优化落实了 ABC 分类管理措施，
强化落实了信用额度及账期管理；二是强化了资金使用计划管理措施；三是优化了
付款审批流程。
四、审议并通过了《关于内部问责情况的议案》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（其中朱郁健先生、胡波先生、张
汉卿先生回避表决）
针对预付江苏卫吉实业有限公司煤炭采购款 25,680.22 万元，因江苏卫吉实业
有限公司违约，上述预付款项尚未收回，预计发生坏账损失事项，公司进行了内部
问责；并形成了初步处理决定。
1、公司董事长认为自己负有不可推卸的领导责任，在企业发展过程中，未能兼
顾发展与管理提升并重；近年来在领导董事会开展工作过程中，强调发展的过多，
在董事会层面推动提升管理提出的要求偏少。经讨论给予公司董事长扣罚 2015 年度
绩效工资的处分。
2、公司总经理认为自己虽然不直接分管煤炭子公司的工作，但作为总经理应承
担对下属督导失察、失职的责任。经讨论给予公司总经理扣罚 2015 年度绩效工资处
分；并责成其在 2016 年度加强对公司子公司、控股子公司的管理，建立与企业现阶
段相适应的管控模式。
3、公司分管副总经理认为自己是煤炭子公司的法人代表，煤炭子公司发生的事
项，本人负有不可推卸责任，愿意接受董事会做出的任何处理决定；其在会上向董
事会做出了检讨。经讨论给予公司分管副总经理扣罚 2015 年度绩效工资，及行政记
过处分。
鉴于公司将于 2016 年 3 月份换届，对于人事方面的调整或安排，届时一并考虑，
并征询主要股东意见。
五、审议并通过了《关于拟对外投资控股苏州奥斯汀新材料有限公司的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于拟对外投资控股苏州奥斯汀新材料有限公司的公告》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
