烯碳新材：董事会2016年第一次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司
  董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第一次临时会议于
2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开，于 2016 年 1 月 26 日以电话方式
发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，符合《公司法》及公
司章程的规定，会议审议通过了《关于公司高级经理变动的议案》。
     1、根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任张小猛先生为公
司副总裁，任期至届满。
     2、由于个人原因，董事会同意郑指挥先生辞去公司财务总监职
务的申请。同时，根据总裁范志明先生提名，董事会同意聘任熊帅辉
先生为公司财务总监，董晓霞女士为公司财务副总监，任期至届满。
     表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告
                               银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                                  2016年1月29日
附简历
    1、张小猛，男，43岁，本科学历，曾任深圳华控赛格科技有限
公司副总经理，中国宝力集团有限公司副总经理。
    张小猛与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张小猛任
职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
    2、熊帅辉，男，39岁，本科学历，中级会计师，曾任深圳市华
控赛格科技有限公司财务总监，深圳市富格实业有限公司财务经理。
    熊帅辉与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊帅辉任
职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
    3、董晓霞，女，41 岁，本科学历，高级会计师，现任沈阳银基
置业有限公司财务总监。曾任辽宁百科集团（控股）股份有限公司会
计机构负责人。
    董晓霞与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董晓霞任
职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。