证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2016-05
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十五次临时
会议通知于 2016 年 1 月 25 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董
事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方
式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任明华为公司副总裁，任期至公司第九届董事会届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
明华个人简历见附件。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使
用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 2,500 万元，使用期限不
超过 6 个月，即自 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 7 月 28 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
作出了同意的核查意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司聘任副总裁、使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项均发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 30 日
附件：
明华个人简历
明华，女，1967 年 12 月出生，管理学硕士，高级经济师、注册
资产管理师。
主要学习经历：1985 年 9 月至 1989 年 7 月，武汉大学经济学系
就读、毕业，获经济学学士学位；2001 年 9 月至 2003 年 12 月，武
汉大学情报学专业在职学习，获管理学硕士。
主要工作经历：
1989 年 7 月至 2002 年 3 月，任职于中国长江航运集团总公司商
务处，1996 年担任副处长，1998 年担任处长；2002 年 1 月担任市场
开发处处长。
2002 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于武汉高科国有控股集团有
限公司，2009 年前担任资产营运部部长；2009 年担任副总经济师兼
产业发展（资产营运）部部长；2010 年担任副总经济师兼资产营运
部部长、产业发展部部长、重点项目办公室主任、证券部部长。
主要外部兼职情况：
2006 年 3 月至今，兼任人福医药集团股份公司监事；
2012 年 2 月至 2016 年 1 月，兼任武汉长江通信产业集团股份有
限公司董事；
2012 年 10 月至 2015 年 12 月，兼任中国东方航空武汉有限责任
公司监事。
最近 5 年，明华除在武汉高科国有控股集团有限公司任职外，未
在其他机构担任除董事、监事以外的职务。武汉高科国有控股集团有
限公司是武汉东湖新技术开发区发展总公司全资控股公司，后者持有
本公司 5%以上股份。
最近 5 年，明华未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
