南方汇通：第五届监事会第一次会议公告

南方汇通股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于 2016 年 1 月 18 日向全体监事及相关人员发出了书面
会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次监事会会议于 2016 年 1 月 29 日下午在公司办公楼四楼会议室召
开。会议由韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
    三、监事出席会议情况
    公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。
    四、会议决议
    会议作出了以下决议：
    选举韩卫红先生为公司第五届监事会主席。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
                                              南方汇通股份有限公司监事会
                                                        2016 年 1 月 29 日