南方汇通股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 1 月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 1 月 29 日下午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经审议，作出了以下决议：
（一）选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事长。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过第五届董事会专门委员会委员名单。
1、战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：蔡志奇、蔡东（独立
董事）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审计与风险管理委员会，主任委员：王立明（独立董事），委员：
崔景泉、蔡东（独立董事）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、薪酬与提名委员会，主任委员：蔡东（独立董事），委员：黄纪湘、
王立明（独立董事）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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（三）同意聘任蔡志奇先生为公司总经理，蔡志奇先生的简历附后。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
附：蔡志奇先生的简历
蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，大学本科学历，高级工程师。1990
年毕业于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位。1990 年至 2001
年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分
厂总经理兼书记、高级工程师。2001 年至 2015 年 2 月任南方汇通股份有限
公司副总工程师，2006 年至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时
代沃顿科技有限公司总经理，2015 年 2 月至 2016 年 1 月任公司副总经理。
2016 年 1 月 29 日起任公司第五届董事会董事。蔡志奇先生与公司或公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 3 万股，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
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