南方汇通股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
一、特别提示
1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2016 年 1 月 29 日上午 9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，
其他高级管理人员列席了会议。
（七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定。
三、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 20 名，所持表决权的
股份总数 221,983,483 股，占公司有表决权股份总数的 52.6027%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，所持表决权的股份
总数 179,979,500 股，占公司有表决权股份总数的 42.6492%，通过
网络投票系统进行投票的股东共计 14 人，所持表决权的股份总数
42,003,983 股，占公司有表决权股份总数的 9.9535%。
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东 19
人，代表股份 42,043,483 股，占公司有表决权股份总数的 9.9629％。
其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0094％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份
42,003,983 股，占公司有表决权股份总数的 9.9535％。
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四、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票、逐项表决的方式作出了以下决议：
（一）采用累积投票方式，选举黄纪湘先生、崔景泉先生、蔡志
奇先生为公司第五届董事会董事。具体投票情况为：
1、黄纪湘先生当选为公司第五届董事会董事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
2、崔景泉先生当选为公司第五届董事会董事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
3、蔡志奇先生当选为公司第五届董事会董事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
（二）采用累积投票方式，选举王立明先生、蔡东先生公司为公
司第五届董事会独立董事，具体投票情况为：
1、王立明先生当选为公司第五届董事会独立董事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
2、蔡东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
（三）采用累积投票方式，选举韩卫红先生、田阿灵女士为公司
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第五届监事会非职工代表监事，具体投票情况为：
1、韩卫红先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
2、田阿灵女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
获得选举票数 221,983,483 票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 100%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 42,039,483 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 100%。
按照公司章程，公司设3名监事，其中1名为职工代表监事。本次
股东大会选举非职工代表监事2名。公司于2016年1月28日召开的职工
代表大会选举了王晓桃女士为公司第五届监事会职工代表监事详见
与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司关于选举第五届监
事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-009）。
（四）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
（五）采取逐项表决方式审议通过了《关于公司本次发行公司债
券具体方案的议案》，具体表决情况为：
1. 发行规模
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
2. 票面金额及发行价格
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同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
3. 发行对象及向公司股东配售的安排
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
4. 债券期限
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
5. 债券利率及还本付息
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
6.发行方式
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
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的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
7. 担保情况
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
8. 赎回或回售条款
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
9. 募集资金使用范围
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
10. 上市场所
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
11. 偿债保障措施
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
-5-
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
12. 股东大会决议的有效期
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司
债券发行及上市相关事宜的议案》
同意 221,983,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东投票情况为：
同意 42,043,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的选举、表决程序及结果，均符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议
合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
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