新疆百花村股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2007 年第一次临时股东大会以现场方式及网络投票方式召开。现场会议于2007 年 5 月23 日在乌鲁木齐市公司七楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人328 名，代表股份 53963425 股，占公司股份总数的 56.92%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5 名，代表股份 41997259 股，占公司股份总数的44.30 ％；参加网络投票的股东人数323 名，代表股份 11966166 股，占公司股份总数的 12.62％。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席现场会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东及股东代理人以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 50829015 3000218 134192 94.19%
流通股股东 20614038 17479628 3000218 134192 84.79%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
2、审议《关于公司非公开发行股票收购资产的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47944200 4402949 1616276 88.85%
流通股股东 20614038 14594813 4402949 1616276 70.80%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（2 ）发行数量；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47973300 4290349 1699776 88.90%
流通股股东 20614038 14623913 4290349 1699776 70.94%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（3）发行对象；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 48000900 4360449 1602076 88.95%
流通股股东 20614038 14651513 4360449 1602076 71.08%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（4）定价方式及发行价格；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47973300 4387349 1602776 88.90%
流通股股东 20614038 14623913 4387349 1602776 70.94%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（5）发行方式；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47993000 4361049 1609376 88.94%
流通股股东 20614038 14643613 4361049 1609376 71.04%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（6）锁定期限；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47986200 4345249 1631976 88.92%
流通股股东 20614038 14636813 4345249 1631976 71.00%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
（7）本次非公开发行股票决议的有效期限。
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47822000 4367849 1773576 88.62%
流通股股东 20614038 14472613 4367849 1773576 70.21%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
3、审议《关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案》；
代表股份数 同意股份 反对股份 弃权股份 同意比例
全体股东 53963425 47822600 4368349 1772476 88.62%
流通股股东 20614038 14473213 4368349 1772476 70.21%
非流通股股东 33349387 33349387 0 0 100%
4、审议《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前
