安徽皖维高新材料股份有限公司
关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要提示：
●本公告所列公司与关联方 2016 年度日常关联交易预计需提请
公司 2015 年度股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现
对 2016 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：
一、本议案中的关联方是指：
1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本
公司控股股东。
2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖
维集团的控股子公司。
3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集
团的全资子公司。
4、安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维皕盛），
系皖维集团的控股子公司
二、公司与关联方日常关联交易是指：
1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、煤及接受综
合服务、运输服务、租赁铁路、租赁土地等；
2、公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、PVB
树脂及劳动保护用品等。
三、2015 年度日常关联交易情况和 2016 年日常关联交易预计
（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）
业 2015 预计发生 2015 年实际发 2016 年预计
关联方名称 交易内容
务 额 生额 发生额
类 采购包装袋、煤等 1,000.00 302.40 1,000.00
型 支付综合服务费 303.27 303.27 303.27
皖维集团 支付铁路租赁费 32.00 32.00 32.00
支付土地租赁费 223.81 198.94 -
采 小 计 1,559.08 836.61 1,335.27
购
包装物 2,000.00 568.30 1,000.00
业
醋酸锌、脱硫剂等材料 300.00 29.39 100.00
金泉实业
务 净水剂 100.00 53.23 100.00
小 计 2,400.00 650.92 1,200.00
采购粉煤灰等辅材 5,000.00 937.37 2,000.00
本部产品运输费 5,000.00 2,174.20 5,000.00
广维产品运输费 3,500.00 2,395.58 3,500.00
皖维物流 蒙维产品及原料运输费 6,000.00 3,999.19 6,000.00
花山产品运输费 400.00 87.83 400.00
机械、国贸运费 100.00 13.00 100.00
小 计 20,000.00 9,607.17 17,000.00
采购业务合计 23,959.08 11,094.70 19,535.27
销 皖维集团 销售劳保、水电气、PVA 等 1,000.00 35.83 100.00
售 金泉实业 销售水电汽、水泥、PVA 等 1,500.00 1,043.47 1,500.00
业 皖维物流 销售劳保、辅助材料等 500.00 3.72 50.00
务 皖维皕盛 销售 PVB 树脂、水电汽等 — — 6,000.00
销售业务合计 3,000.00 1,083.02 7,650.00
四、说明
1、公司于 2015 年 4 月实施完成了发行股份收购资产事项，皖维
集团将其拥有 54.9 万平方米土地注入本公司，2015 年度公司仅支付
了土地交割前的 80 天土地租赁费，共计 198.94 万元。2016 年度无需
支付土地租赁费。
2、公司 2015 年 4 月完成了对皖维集团发行股份收购资产工作，
皖维膜材作为标的资产注入本公司，成为本公司的全资子公司，因此
在预计 2016 年皖维集团与本公司关联交易中，调减了对皖维集团关
联销售金额。
3、皖维皕盛系 2015 年由皖维集团投资控股的子公司，预计 2016
年将向本公司采购 PVB 树脂、水电汽，用于 PVB 膜片生产。
五、日常关联交易履行的审议程序
公司董事会六届二十二次会议于 2016 年 1 月 27 日审议通过了
《关于公司与关联方 2016 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴
福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决；公司独立董事对该议案发
表了独立意见，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易
事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015 年度所发
生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股
东的利益；2016 年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务的
实际情况，关联交易数额符合公司 2015 年度经营预算。同意公司将
与关联方日常关联交易事项的议案提请股东大会审议。本公告所涉及
关联交易预计事项尚需提请公司 2015 年度股东大会审议批准，关联
股东将在股东大会上回避表决。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 29 日
