西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
三十八次会议于 2016 年 1 月 28 日以现场加通讯表决方式召开。会前
公司董事会办公室于 2016 年 1 月 18 日以传真、邮件和专人送达的方
式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会
董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》
为保证公司运营，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展。公
司拟在未来的一年期内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），
以尼木县铜业开发有限责任公司 （本公司之控股子公司)所属的西藏
自治区拉萨市尼木厅宫铜矿采矿权抵押向西藏银行发展股份有限公
司申请不超过 40,000 万元的流动资金借款。公司将根据实际需要，
分批次向西藏银行发展股份有限公司申请提款，在借款期限内公司将
及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十八日
