安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件和
电话方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事樊高定先生因公出国，
未能参加本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法
律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
会议审议并形成如下决议:
一、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行
股份 41,421,932 股人民币普通股（A 股）购买资产，目前上述股份已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发
行股份购买资产的新增股份登记完成。公司名称变更为：国机通用机
械科技股份有限公司。现对《公司章程》作如下修改：
原条款 修改后条款
公司注册名称：安徽国通高新 公司注册名称：国机通用机械科技
第 管业股份有限公司。 股份有限公司。
四 公司英文名称：ANHUI GUOTONG 公司英文名称：Sinomach General
条 HI-TECH PIPES INDUSTRYCO.,LTD. Machinery Science & Technology
Co.,Ltd.
第 公司注册资本为人民币 10500 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
六 万元。 146,421,932.00 元。
条
经公司登记机关核准，公司经 经公司登记机关核准，公司经营
营范围：UPVC 管、PE 管、PP-R 管 范围：制冷空调、压缩机、泵、阀门、
等塑料管材、金属塑料复合管材及 密封件、风机、节能环保设备、过滤与
管件生产、销售、安装、服务、技 分离机械、包装专用设备、机电一体化
第 术研究、开发；经营进出口业务； 通用设备及备件、仪器仪表、试验设备
十 市政工程施工；管道安装；建筑及 及装置的研发、制造、销售、咨询及技
三 暖通工程服务；机电设备成套销售 术服务；计算机软硬件开发、销售；给
条 及施工。 排水、水处理、固废处理技术开发、设
计、承包及运营服务；化工、石化、煤
炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热
电、建筑、市政、水利、环境、展陈领
域技术及设备开发、工程设计、工程承
包、技术咨询与转让、项目管理服务；
国内贸易及进出口贸易；实业投资；房
屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管
材、金属管材、塑料金属复合管材及各
类管件生产、销售、开发、服务及检验
检测；管道设计、施工、安装。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第 公司的现有总股本为 10500 万 公司的现有总股本为 146,421,932
十 股，均为普通股。 股，均为普通股。
九
条
表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公
司的议案》
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，
公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股
子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。
表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015 年度业绩预告情况的议案》
表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证
券报》同日披露的公司《2015 年年度业绩预盈公告》（公告编号：
2016-001）。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果为：该议案获 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证
券报》同日披露的公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2016-004）。
以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 28 日
