石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2016 年 1 月
26 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016 年 1 月 15 日以
书面通知并结合电话通知、电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、
审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 27 日
