石家庄以岭药业股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会
于 2016 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于房屋
租赁暨关联交易的议案》。该交易事项构成了关联交易，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
根据双方事业发展需要，公司拟将位于石家庄市高新区天山大街 238 号（珠
江大道以南，珠峰大街以东）的公司部分房屋出租给石家庄高新区凯旋门建国大
酒店有限公司（以下简称“凯旋门建国酒店”），并拟与凯旋门建国酒店签订房屋
租赁合同。出租面积为 57,928.09 平方米，租期为 20 年，租赁期限自 2016 年 1
月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，其中：前 2 年为免租期，第 3 年开始，租金
为 202.70 万元/月，全年租金为 2,432.43 万元。租赁期内合计租金 43,783.74 万元。
2、河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）目前持有本公
司 33.37%股份，为本公司控股股东；以岭医药集团目前持有凯旋门建国酒店 99.83%
权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯旋门建国酒店为本
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2016 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十四次会议审议上述
关联交易议案，关联董事吴以岭、吴相君回避了表决，其余 9 名非关联董事一致
通过了本议案。公司于同日召开了第五届监事会第二十二次会议审议通过了上述
关联交易议案。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意本
次关联交易的独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此项交易尚须获得股东大
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
二、关联方基本情况
企业名称：石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司
企业类型：其他有限责任公司
营业执照注册号：130101000024567
注册地址：石家庄高新区天山大街 238 号
注册资本：人民币 3,000 万元
法定代表人：张玉香
经营范围： 餐饮服务（大型餐馆：含凉菜；不含生食海产品；不含裱花蛋
糕；餐饮服务许可证有效期至 2016 年 9 月 11 日）；宾馆、美发（卫生许可证有
效期至 2016 年 12 月 05 日）；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2016
年 9 月 12 日）；卷烟零售（许可证有效期至 2019 年 01 月 26 日）；会议服务。
主要股东：以岭医药集团拥有 99.83%权益，吴相春拥有 0.17%权益。
截至 2015 年 12 月 31 日，凯旋门建国酒店未经审计的 2015 年营业收入为
3237.06 万元，净资产为 1099.64 万元，实现净利润 45.13 万元。
三、关联交易标的基本情况
公司拟出租的房屋坐落于石家庄市高新区天山大街 238 号（珠江大道以南，
珠峰大街以东），出租面积为 57,928.09 平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次出租房屋的价格是以房屋建筑物所在地近似房屋租赁市场价格为参照，
经双方协商后确定。
五、关联交易合同的主要内容
1、公司将其位于石家庄市高新区天山大街 238 号的房屋（珠江大道以南，
珠峰大街以东）（以下简称“租赁房屋”）出租给凯旋门建国酒店，租赁房屋总面
积为 57,928.09 平方米。
2、租赁期限和租金：租赁期限为 20 年，即自 2016 年 01 月 01 日起至 2035
年 12 月 31 日止。其中，前 2 年免租金，第 3 年开始，租金为 202.70 万元/月，
全年租金为 2,432.43 万元。
3、租金支付方式：凯旋门建国酒店在每月 30 日前以银行转账方式支付给本
公司。
4、租赁期间，租赁房屋主体的维修与保养由本公司负责、房产税费及财产
保险费由本公司承担，内部零星维护保养费及经营过程中产生的水电气等日常费
用由凯旋门建国酒店承担；
5、合同生效条件及生效时间：经双方签字、盖章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
凯旋门建国酒店是由以岭医药集团投资、由首旅建国酒店管理集团管理的国
内首家养生主题酒店。本次房屋租赁，符合公司发展大健康产业的战略方向，既
有利于公司资源的有效利用，还可利用凯旋门建国大酒店具有的“国内首家养生
主题酒店”这一概念，与公司大健康产业“医、药、健、养”模式相结合，引流客
户，强强联手，大力开拓公司大健康产业市场。
本次关联交易的价格系根据房屋建筑物所在地近似房屋租赁市场价格为参
照并经双方协商后确定，价格公允，交易事项符合本公司及股东的利益。公司主
营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东
和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
七、本年年初至披露日公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及子公司与本次交易关联方凯旋门建国酒店发生的
各类关联交易情况如下：
关联交易类型 交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额
餐饮住宿
接受服务 按照市场价格协商确定 3.77 万元
会务
八、审议程序与独立董事意见
1、公司第五届董事会于 2016 年 1 月 26 日召开了第二十四次会议，审议通
过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事吴以岭、吴相君回避表决，
其余 9 名非关联董事一致表示同意本议案。
2、公司第五届监事会于 2016 年 1 月 26 日召开了第二十二次会议，审议通
过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，3 名非关联监事一致表示同意本议案。
3、独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独
立意见：本次关联交易符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及其他非
关联股东权益的情形，并有利于公司资源的有效使用；本次关联交易表决程序合
法，关联董事在表决时进行了回避。我们一致同意本次房屋租赁关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见；
4、公司拟与凯旋门建国酒店签署的《房屋租赁合同》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
