台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证
载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1
月26日收到公司独立董事刘正东先生的书面辞职报告。刘正东先生因个人工作原
因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并一并辞去战略委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于刘正东先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的
三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的相关规定，刘正东先生辞职申请将在股东大会选举产生新任独立
董事后生效。在此期间，刘正东先生仍将按照相关法律、法规的规定，继续履行
独立董事及董事会专门委员会委员相关职责，公司董事会将按照法定程序尽快提
名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大
会选举。
刘正东先生已确认，其与公司董事会无任何意见分歧，亦不存在本公司股东
需要知悉有关其辞任的其他事宜。
刘正东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘
正东先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
