西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临
时会议通知于二〇一六年一月二十一日以电话、邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十次临时会议于二〇一六年一月二十六日（星期
二）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列
席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌
民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同的议案》。
为了进一步提高工业化食品市场占有率，扩大市场份额，提升市场影
响力，现本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业
食品公司”）拟与西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）
签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同，解放饭店拟采购大业食品公司生产
的春节蒸碗对外进行销售。
本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公
司关联交易，公司 2 名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，3 名
独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合
同的关联交易公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
