山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016 年 1 月 21
日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议的
通知，并于 2016 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加
董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于达因药业投资设立北京达因高科儿童药物研究院有限公司的议
案”：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司设立全资子公司北京
达因高科儿童药物研究院有限公司（暂定名）。新公司注册资金 1000
万元，注册、经营地点拟定为北京市，主要从事儿童药品的技术开发
及科研活动。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
