东北电气发展股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司有限公司于 2016 年 1 月 25 日在巨潮
资讯网上披露了《东北电气发展股份有限公司关于召开 2016 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次股东大会审议
的议案三：《公司章程修正案》属于特别决议案，需出席会议有表决
权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
除上述补充内容之外，原通知中的其他内容不变。由此给投资者
带来的不便，公司深表歉意。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
议案 1 《选举第八届董事会董事议案》
子议案 1.1 《选举苏江华先生为公司董事的议案》
子议案 1.2 《选举苏伟国先生为公司董事的议案》
子议案 1.3 《选举刘钧先生为公司董事的议案》
子议案 1.4 《选举李旻先生为公司董事的议案》
子议案 1.5 《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
议案 2 《选举第八届董事会独立董事议案》
子议案 2.1 《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》
子议案 2.2 《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》
子议案 2.3 《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》
议案 3 《公司章程修正案》
议案 4 《选举王政先生为公司增补董事的议案》
议案 5 《第八届董事会成员年度薪酬预案》
议案 6 《第八届监事会成员年度薪酬预案》
议案 7 《选举第八届监事会股东代表监事议案》
子议案 7.1 《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》
子议案 7.2 《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》
