中国宝安集团股份有限公司
第十二届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第三十九次会议的会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电话、
书面或传真等方式发出。
2、本次会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期
权的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。4 名关联董事陈政立、陈
泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。
根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及 2011
年第一次临时股东大会的授权，由于公司 2014 年经审计业绩未达到股权激励计划中
规定的第四个行权期业绩考核目标；自 2014 年 12 月 31 日公司第十二届董事局第二
十四次会议决定注销部分股票期权至 2015 年 12 月 31 日，刘新铁、胡昊勇、吴云鹤、
林雄涛、阳万龙、张静等 6 名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳
动合同；公司 2014 年度权益分派等原因，公司董事局决定注销相应已授予股票期权，
并对股票期权数量及行权价格进行调整。
详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权
的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月二十三日
