上海九百股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开公司第十四次股东大会（2006年年会）的公告
上海九百股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年5月17日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案》；（详见临2007-009号公告）
二、《关于召开公司第十四次股东大会（2006年年会）的议案》：
公司董事会拟定于2007年6月28日召开公司第十四次股东大会（2006年年会），会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2007年6月28日下午2时
㈡ 会议地点：股东登记后另行通知
㈢ 会议主要议程：
一、审议《上海九百股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2006年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2006年度利润分配预案》；
五、审议《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更的议案》；
六、审议《关于修订公司章程的议案》；
七、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；
八、审议《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司股权的议案》；
九、审议《关于公司2006年度会计师事务所审计费及续聘2007年度会计师事务所的议案》
㈣ 会议出席对象：
1、截止2007年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议（授权委托书样式附后）。
㈤ 会议登记办法：
1、会议登记手续：符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、本人身份证或法人单位介绍信到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；
2、登记时间：2007年6月21日（上午9:00─11:30，下午1:00─4:00）；
3、登记地点：上海市常德路940号
联系电话：（021）62729898─838分机
联系人：张 敏
㈥ 注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2007年5月17日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十四次股东大会（2006年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
