上海大屯能源股份有限公司2006年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次大会没有否决或修改议案的情况；
本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海大屯能源股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午8：30在上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份463,250,482股，占公司股份总数的64.0984%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事、总经理李新宝先生主持。
二、议案审议情况
经大会审议,以记名投票方式表决通过如下决议：
一、审议通过了关于公司2006年度董事会工作报告的议案
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
二、审议通过了关于公司2006年度监事会工作报告的议案
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995 %；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
三、审议通过关于公司2006年年度报告的议案
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
四、审议通过了关于公司2006年度财务决算报告的议案
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
五、审议通过了关于公司2006年度利润分配预案的议案
经岳华会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润432,003,148.22元，提取10%法定盈余公积43,200,314.82元后，加上年初未分配利润426,269,428.58元，减去当年实际分配的利润240,906,000.00元，公司本年可供股东分配的利润为574,166,261.98元。
以公司2006年底总股本72,271.8万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)，共送出现金红利144,543,600.00元，剩余利润429,622,661.98元转下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%；反对股数2,162股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%；弃权股数300股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
六、审议通过了关于公司2007年度财务预算报告的议案
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995 %；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
七、审议通过了关于公司2007年度日常关联交易的议案
同意公司2007年度继续执行与关联方签订的、尚未到期的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁补充协议》、《煤电供应协议》、《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》；
同意公司对《综合服务协议》、《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》、《建筑物构筑物建设维护服务协议》按相关约定自愿展期一年。
表决结果为：同意股数12,056,687股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9796%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0204%。
本项议案涉及关联交易，根据公司章程及有关法规的规定，关联股东中国中煤能源股份有限公司所持451,191,333股投票表决时，进行了回避。
八、审议通过了关于续聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案
同意续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，确定2007年财务审计费用为50万元。
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
九、审议通过了关于修订公司章程的议案
同意对公司章程作如下修订：
章程第十一条"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人"，修订为"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、安监局长、董事会秘书、财务负责人"；
章程第一百零六条"董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"，修订为"董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"；
章程第一百零七条中"（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项"，修订为"（十）聘任或者解聘公司总经理、安监局长、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、安监局长、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项"；
章程第一百二十四条中"公司根据工作需要设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员"，修订为"公司根据工作需要设副总经理、安监局长，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、安监局长、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员"；
章程第一百二十八条中"（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人"，修订为"（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、安监局长、财务负责人"；
章程第一百三十二条中"公司副总经理由总经理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理。副总经理协助总经理的工作"，修订为"公司副总经理、安监局长由总经理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理、安监局长。副总经理、安监局长协助总经理的工作"；
章程第一百四十三条中"监事会由13名监事组成"，修订为"监事会由11名监事组成"。
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%（超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二）；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
十、审议通过了关于修订公司董事会工作规则的议案
同意对公司董事会工作规则作如下修订：
工作规则第四条中"（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项" 修订为"（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、安监局长、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项"；
工作规则第十五条"董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"，修订为"董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"。
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%（超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二）；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
十一、审议通过了关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案
同意对公司监事会工作（议事）规则作如下修订：:
第二章第四条"公司监事会成员由13人组成，其中三分之二为股东代表监事；三分之一为职工代表监事。······"，修改为"公司监事会成员由11人组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。······"。
表决结果为：同意股数463,248,020股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的99.9995%（超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二）；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数2,462股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0005%。
十二、审议通过了关于调整公司第三届董事会成员的议案
