证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2016-002
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会于 2016 年 1 月 22 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以现场方式召开了第一次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参
会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举张晓军先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
选举以下董事担任公司各专业委员会委员:
1、董事会战略委员会成员：张晓军先生、李国春先生、任坤先
生、梅瑜女士、邱红华女士、毛卫民先生。张晓军先生任主任委员。
2、董事会审计委员会成员：王晓明先生、韩文彪先生、毛卫民
先生。王晓明先生任主任委员。
3、董事会提名与薪酬考核委员会成员：毛卫民先生、邱红华女
士、任坤先生。毛卫民先生任主任委员。
4、董事会预算委员会成员：张晓军先生、唐海滨先生、邱红华
女士、王晓明先生。张晓军先生任主任委员
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、公
司专务、董事会秘书的议案》
同意聘任唐海滨先生担任公司总经理；同意聘任廖佳先生、周开
林先生、于险峰先生、胡晓先生为公司副总经理；同意聘任孙冬云女士
为公司财务负责人；同意聘任王英筑先生为公司专务；同意聘任孙冬云
女士为公司第五届董事会秘书。(以上人员简历附后)
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 22 日
附件：简历
唐海滨：男，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控
制系电气工程专业，研究员级高工；1983 年 8 月至 1999 年 6 月历任贵阳万江航空机
电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；
1999 年 6 月至 2012 年 8 月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006 年 6 月至
2013 年 12 月任贵阳万江航空机电有限公司董事长；2012 年 9 月至今任贵航股份副
总经理；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任贵航股份党委书记。2014 年 11 月至今兼
任贵航股份橡胶产品事业部总经理。
廖 佳：男，汉族，1963年10月出生，中共党员，南昌航空工业学院机械加工
专业学士；1983年7月至1999年3月历任贵航501厂工艺员、经营计划处副处长、处
长、副总工程师兼力源公司市场营销处处长；1999年3月至2000年6月任力源液压副
总经理兼球笼公司总经理；2000年6月至2003年3月任贵州航空液压有限公司董事
（职工代表）、副总经理；2003年3月至2008年10月任贵州金江航空液压有限公司董
事、副董事长兼力源公司总经理；2008年10月至2008年12月任枫阳液压公司副董事
长、总经理；2009年1月至2012年10月任三一集团杭州力龙液压公司副总经理、三
一集团副总经理兼杭州力龙液压公司总经理；2012年11月至今担任贵航股份副总经
理、贵航股份党委委员；2013年12月2014年11月任万江公司董事长（法定代表人）。
周开林：男，汉族，1972年2月出生，中共党员，1993年7月南京航空航天大学
自动控制专业毕业，大学本科学历，浙江大学工商管理硕士专业毕业，大学本科学
历，硕士学位；1993年7月至2012年11月历任贵阳万江航空机电有限公司航品设计
员、设计室主任、秘书室主任、质保部部长助理、质保部部长、万江汽零公司一厂
副厂长、厂长、万江汽零公司副总经理、万江公司总经理助理；2012年12月至2013
年6月任贵航股份航空产品部部长；2013年6月至2013年11月任贵航股份红阳密封件
公司副总经理、党委副书记、；2013年11月至今担任贵航股份副总经理、党委委员；
2014年11月至今任贵航股份雨刮升降器产品事业部总经理、兼万江公司董事长、法
人代表；2015年1月至今任贵航股份董事会秘书。
于险峰：男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学焊接工艺及
设备专业学士学位；1989 年 8 月至 2000 年 12 月历任永红机械厂车间技术员、销
售员、设计所设计员；2000 年 12 月 2013 年 11 月历任永红散热器公司任营销部副
部长、营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、总经理助理、副总经理；
2013 年 12 月至今任贵航股份副总经理、党委委员；2014 年 11 月至今兼任贵航股
份进气和热交换产品事业部总经理；2015 年 4 月至今兼任永红散热器公司总经理。
胡 晓：男，仡佬族，1971年12月出生，中共党员，西南民族学院应用物理专
业，大学本科学历，学士学位，1993年7月至1993年12月贵州红阳机械厂六车间实
习；1994年1月至2013年7月历任上海红阳密封件有限公司设计室设计员、技术室主
任、生产部副经理/经理、经销部经理、总经理助理、副总经理；2013年8月至2013
年10月任贵航股份红阳密封件副总经理；2013年11月至今担任贵航股份副总经理、
党委委员；2014年11月至2015年4月任贵州华阳电工有限公司党委书记；2015年5
月至今任贵航股份航空产品事业部总经理兼任贵州华阳电工有限公司董事长。
王英筑：男，汉族，1960年9月出生，中共党员，南京航空学院飞机系高空设
备专业学士，1982年8月至1996年11月历任永红厂设计科设计员、团委书记、车间
主任、劳动公司经理、副总经济师；1996年4月至1999年4月任黔江厂厂长；1999
年4月至2000年8月任永红厂副厂长；2000年8月至2003年8月任贵航股份公司副总经
理、永红散热器公司总经理；2003年8月至2007年7月任贵航股份永红散热器公司总
经理；2007年7月至2013年12月任贵航股份副总经理；2013年12月至今任贵航股份
监事会主席。
孙冬云，女，汉族,1969年10月出生，中共党员,郑州航空工业管理学院本科，
1990年12月参加工作，1990年12月至2011年11月历任中航工业集团贵航贵州永红航
空机械有限责任公司会计员、财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师兼董事
会秘书；2012年11月至今任贵航股份副总会计师兼财务管理部部长。2015年2月至
今任贵航股份证券事务代表。
