山东登海种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次会议于2007年5月17日下午在公司培训中心召开。会议应到董事11名，实到董事9名。王寰邦董事因另有会议，通讯表决。宋同明董事缺席本次会议。公司监事会成员、董事会秘书、公司高管人员列席了本次会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由董事长李登海主持。会议以记名投票方式表决,形成如下决议：
    一、审议通过了《关于推选董事长、副董事长的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
    会议推选李登海先生任本公司董事长，毛丽华女士任本公司副董事长。
    二、审议通过了《关于聘用高级管理人员的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
    会议聘用：李小霞女士任总经理、于洪发先生任董事会秘书、张桂梅女士任副总经理、王龙祥先生任财务总监。
    独立董事意见：同意公司董事会聘任李小霞女士任总经理、张桂梅女士任副总经理、王龙祥先生任财务总监。
    三、审议通过了《关于设立四个专门委员会的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
    本公司第三届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
    各专门委员会的组成人员如下：
    战略委员会：李登海、薛旭（独立董事）、宋同明、王均邦、张戈、赵久然（独立董事）
    审计委员会：张凤山（独立董事、注册会计师）、李登岁、王寰邦
    提名委员会：赵久然（独立董事）、王均邦、杨伟程
    薪酬与考核委员会：杨伟程（独立董事、律师）、毛丽华、张凤山（独立董事、注册会计师）
    李登海、张凤山、赵久然、杨伟程分别出任战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会负责人。
    四、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
    详见：2007年5月19日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投向的公告》
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    山东登海种业股份有限公司董事会
    2007年5月17日
    附：简历
    李小霞女士：国籍中国，40岁，大专学历。1995年至1999年任莱州市农业科学院院长助理；1999年9月至2001年任登海种业辽南办事处主任；2001年至今任山东登海种业股份有限公司区域经理，兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长。
    于洪发先生：国籍中国，40岁，大学本科学历，1987年毕业于山东师范大学历史系，中教二级。1987-1994年莱州市第六中学任教；1994-1995年莱州市第二职业中专教师；1995-1997年任莱州市第二职业中专办公室主任；1997-1998年任莱州市委办公室秘书；1998-2000年任莱州市登海种业（集团）有限公司宣传科负责人，总经理助理；2000-2001年任莱州市西由镇政府副镇长；2001年至今任山东登海种业股份有限公司董事会秘书，未在其他单位兼任职务。
    张桂梅女士：国籍中国，45岁，汉族，硕士学位，高级农艺师。1979年至1983年内蒙古农业大学学习，专业为农学；1984年至1987年内蒙古农业大学攻读硕士，专业为作物遗传育种学。1987年至2000年    内蒙古种子管理站，先后从事过玉米杂交种生产、品种管理等工作。2001年加入登海种业。2003年1月至2007年5月任山东登海先锋种业的限公司副总经理。与上市公司或其他控股股东及实际控股人没有任何关联关系。没有上市公司股份。没有受过中国证件会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王龙祥先生：国籍中国，36岁，会计师，大专学历。1990年9月至1993年4月任莱州市玉米研究所统计；1993年5月至1998年1月任莱州市农科院远征种子公司财务科长；1998年2月至2000年11月任莱州市登海种业（集团）有限公司财务科长；2000年12月至今任山东登海种业股份有限公司财务部经理。