广西慧球科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾
美酒店 1 楼翡翠厅 4
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,656,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 1.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑敏先生因公事未参加，董事张凌兴先
生因公事未参加，独立董事花炳灿先生因公事未参加，独立董事刘士林先生
因公事未参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席潘大明先生因公事未参加；
3、董事会秘书苏忠先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2015 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,656,518 100 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请 2015 4,656,518 100 0 0 0 0
年度审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、朱晓明
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西慧球科技股份有限公司
2016 年 1 月 21 日
