深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称 “公司”）
的全资子公司飞马大宗投资有限公司（以下简称“飞马大宗”）在北京市朝阳区设立
一家全资子公司“北京飞马汇通信息技术有限公司”，并于近日办理了相关工商登记
（备案）手续。北京飞马汇通信息技术有限公司的注册资本为人民币 500 万元，飞
马大宗以自有资金出资，占其注册资本的 100%，截止本公告日，注册资本金尚未投
入。
（2）对外投资审批程序
根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会、管理层对外
投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及
股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资的投资主体为飞马大宗，无其他出资主体，设立的全资子公司的
注册资本为人民币 500 万元，全部来源于飞马大宗自有资金，截止本公告日，注册
资本金尚未投入。
2、设立的全资子公司的基本情况
公司名称：北京飞马汇通信息技术有限公司；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内 7 层 0806 号；
法人代表：费益昭；
注册资本：人民币 500 万元；
成立日期：2016 年 01 月 11 日；
经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布公告；销售计算机、软件
及辅助设备、金属材料、黄金制品、白银制品（不含银币）、矿产品（经营煤炭的不
得在北京地区开展实物煤交易及储运）、电子产品；供应链管理；计算机系统服务；
经济贸易咨询；互联网信息服务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为飞马大宗设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略完善飞马大宗的信息服务网
络，为飞马大宗有色金属商务平台提供技术服务支持，持续提升体验、优化服务，
进一步增强公司业务市场竞争力，保障公司稳健、可持续发展。
本次对外投资公司投入资金全部来源于飞马大宗自有资金，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。
设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风
险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回
报。
五、其他
本次设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕，注册资本金尚未投入，将
会根据业务和经营情况逐步投入。
六、备查文件
北京飞马汇通信息技术有限公司相关工商证照。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
