转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 1月 19日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388号国贸大厦 12楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,787,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.47
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长何福龙先生及独立董事毛付根先生因
公务原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
A股 523,619,127 99.97 90,561 0.02 77,700 0.01
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
2.01 郑甘澍 523,692,729 99.98 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7,162,980 97.70 90,561 1.24 77,700 1.06
2.01 《关于选举公
司第八届董事会独立董事的议案》-郑甘澍
7,236,582 98.71
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 2项议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：叶剑锋、黄其阳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第一
次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2016年 1月 20日
