西藏矿业发展股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月16日
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长肖永恩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）14人、代表股份81,657,120股、占上市公司有表决权总股份32.57％。
四、提案审议和表决情况
(一)、审议《公司2006年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意81,657,120股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议《公司2006年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意81,657,120股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（三）、审议《公司2006年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意81,657,120 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议《公司2006年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度实现净利润40,786,166.15元，弥补以前年度亏损10,271,446.31元后，提取盈余公积3,051,471.98元，尚有未分配利润27,463,247.86元。
为确保公司经营目标和发展计划的实现以及公司股东的长期利益，2006年度暂不进行分配和公积金转增股本
1.表决情况：
同意81,657,120股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（五）、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》。
1.表决情况：
同意81,657,120股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（六）、审议关于向银行申请二○○七年度贷款授信额度的议案。
为了保证公司2007年度日常的生产流动资金，公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1.3亿元的贷款授信额度（期限：1年）。
1.表决情况：
同意81,657,120 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（七）、审议白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案
《关于白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的公告》详见2007年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.表决情况：
同意81,657,120股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所
2.律师姓名：罗桑群培
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月十六日
