上海钢联电子商务股份有限公司
关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、为加速发展煤炭行业的信息服务和电子商务服务业务，上海
钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股
公司上海金意电子商务有限公司（以下简称“金意电子”）拟进行增
资扩股，新增注册资本人民币 8,000 万元。淮北矿业股份有限公司（以
下简称“淮北矿业”）拟出资人民币 2,666.82 万元认缴新增的注册资
本 2,630 万元；江苏中能电力燃料有限公司（以下简称“江苏中能”）
拟出资人民币 2,403.18 万元认缴新增的注册资本 2,370 万元；唐山润
茂通实业有限公司（以下简称“唐山润茂通”）拟出资人民币 2,028
万元认缴新增的注册资本 2,000 万元；沧州渤海新区天润投资有限责
任公司（以下简称“天润投资”）拟出资人民币 1,014 万元认缴新增
的注册资本 1,000 万元。
2、本公司放弃本次对金意电子增资扩股的优先认股权，本次增
资完成后，金意电子注册资本由 2,000 万元增加至 10,000 万元，公司
对金意电子的持股比例将由 49.00%降为 9.80%。
3、公司高级管理人员陈卫斌同时为金意电子董事，本次交易构
成关联交易。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于上
海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无
须相关部门的审批。
一、增资扩股及关联交易概述
公司参股公司上海金意电子商务有限公司（以下简称“金意电
子”）拟进行增资扩股，新增注册资本 8,000 万元。淮北矿业拟出资
人民币 2,666.82 万元认缴新增的注册资本 2,630 万元；江苏中能拟出
资人民币 2,403.18 万元认缴新增的注册资本 2,370 万元；唐山润茂通
拟出资人民币 2,028 万元认缴新增的注册资本 2,000 万元；天润投资
拟出资人民币 1,014 万元认缴新增的注册资本 1,000 万元。公司放弃
本次对金意电子增资扩股的优先认股权。
本次增资完成后，金意电子的注册资本将由人民币 2,000 万元增
加至 10,000 万元，本公司对金意电子的持股比例将由 49.00%降为
9.80%，公司的合并报表范围没有发生改变。
公司高级管理人员陈卫斌为金意电子的董事。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，审议
本议案时无关联董事需回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认
可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、被增资方基本情况
公司名称：上海金意电子商务有限公司
住所：上海市宝山区铁山路 1075 号 3396 室
法定代表人姓：仲伟军
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2013 年 5 月 3 日
注册资本：人民币 2,000 万元
经营范围：煤炭销售（取得许可证件后方可从事经营活动），设
计、制作、代理、发布各类广告；会展服务；市场信息咨询与调查（不
得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；电子商务（不
得从事增值电信、金融业务）；化工产品及原料（除危险化学品、监
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批兼零；物流
信息咨询；在计算机软硬件专业领域内从事技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务；金属材料及制品、煤炭、铁矿石、陶土、高岭土
及制品、建材、木材、工矿设备及配件、机电产品、电缆、电料、耐
火材料、包装材料、消防器材、通讯器材、计算机及配件（原计算机
信息系统安全专用产品）、汽车配件、橡胶制品、办公设备、日用百
货、劳防用品、工艺美术品批兼零、代购代销；从事海上、陆路、航
空国际货物运输代理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
目前金意电子的股权结构为：
出资金额
股东 出资比例
（万元）
淮北矿业股份有限公司 1,020 51%
上海钢联电子商务股份有限公司 980 49%
合计 2,000 100%
截至 2014 年 12 月 31 日，金意电子的资产总额为 4,522.45 万元，
净资产为 1,885.65 万元。2014 年 1-12 月，金意电子的主营业务收入
为 15,048.05 万元，净利润为 1.70 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，金
意电子资产总额 12,594.19 万元，净资产 8,991.19 万元，2015 年 1-9
月，金意电子实现营业收入 31,741.37 万元，净利润 80.44 万元；截
至 2015 年 10 月 31 日，金意电子的资产总额为 13,498.21 万元，净资
产为 1,634.06 万元。以上数据中，2014 年度的财务数据已经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；截至 2015 年 10 月 31 日的
资产数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审
计，该事务所具备证券从业资格。
金 意 电 子 旗 下 管 理 运 营 东 方 煤 炭 电 子 交 易 中 心
（www.eastcoal.cn），为煤炭行业提供资讯及电子商务服务。
三、本次增资方案
金意电子本次拟由淮北矿业、江苏中能、唐山润茂通、天润投资
进行增资扩股，新增注册资本金额为 8,000 万元。具体增资方案如下：
增资前 增资后
股东名册 认缴出资 认缴出资
占比 占比
额（万元） 额（万元）
淮北矿业股份有限公司 1,020.00 51.00% 3,650 36.50%
上海钢联电子商务股份有限公司 980 49.00% 980 9.80%
江苏中能电力燃料有限公司 2,370 23.70%
唐山润茂通实业有限公司 2,000 20.00%
沧州渤海新区天润投资有限责任公司 1,000 10.00%
合计 2,000 100.00% 10,000 100.00%
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的
《上海金意电子商务有限公司专项审计报告》（中兴财光华（沪）审
专字（2016）第 02001 号），截至 2015 年 10 月 31 日，金意电子的
净资产为 1,634.06 万元，每股净资产为 0.8170 元/股。本公司、淮北
矿业、江苏中能、唐山润茂通、天润投资经协商一致，确定增资扩股
的价格为每股 1.014 元，较 2015 年 10 月 31 日的每股净资产值溢价
24.11%。
四、增资方介绍
1、淮北矿业
公司名称：淮北矿业股份有限公司
住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号
法定代表人姓名：方良才
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期：2001 年 11 月 26 日
注册资本：675,107 万元
经营范围： D02-燃气供应。煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；
煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售
（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；煤层气抽
采及相关综合利用；批发（无仓储）煤层气；发电（含煤泥、煤矸石、
煤层气发电）；热能综合利用；电力技术及专业技术咨询、服务；计
算机专业人员的培训；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及
相关项目建设；土地复垦；机电设备安装、维修、租赁；装卸服务；
物业管理；煤矿、选煤厂运营管理服务；仓储服务；汽车运输、职业
介绍（限分支机构经营）；矿山建筑安装工程、工业与民用建筑工程、
防腐工程施工；工矿配件、润滑油、金属材料及制品、木材及制品、
支护设备及材料、机电产品（不含小汽车）、建筑材料、五金交电、
电子产品、汽车配件、计算机及电子设备配件、办公自动化用品生产、
销售；精煤及副产品、矸石、灰渣、土产、日用百货销售，再生资源
回收、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
淮北矿业是以煤炭采选、煤化工、盐化工和物流贸易为主的国有
大型企业，是华东地区最大的炼焦精煤生产企业之一。淮北矿业与本
公司不存在关联关系。
2、江苏中能
公司名称：江苏中能电力燃料有限公司
住所：宿迁市西湖路万源商厦 701
法定代表人姓名：吴勇
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006 年 1 月 5 日
注册资本：1100 万元人民币
经营范围： 煤炭批发（煤炭经营资格证有效期至 2016 年 5 月
21 日）；建筑材料、装饰材料、机械配件、工矿产品、农副产品（国
家专营品种除外）、水产品、日用杂品（烟花爆竹除外）五金、家电
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏中能主要从事煤炭相关业务，与本公司不存在关联关系。
3、唐山润茂通
公司名称：唐山润茂通实业有限公司
住所：唐山海港开发区港荣街南侧 4 号楼 4 号底商
法定代表人姓名：史静
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015 年 3 月 25 日
注册资本：1000 万人民币
经营范围： 煤炭批发零售；矿石粉碎加工（筹建期不得开展生
产经营活动）；房地产开发；房屋租赁；果蔬批发零售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
唐山润茂通主要从事煤炭相关业务，与本公司不存在关联关系。
4、天润投资
公司名称：沧州渤海新区天润投资有限责任公司
住所：沧州渤海新区金利达公司综合商业楼 A 区 3 号门市
法定代表人姓名：张亮
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015 年 11 月 9 日
注册资本：1000 万人民币
经营范围： 建设项目投资、商业贸易投资、实业投资、教育投
资招投标投资；委托理财、个人投资理财服务；投资管理、咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天润投资主要从事投资业务，与本公司不存在关联关系。
五、交易目的和对上市公司的影响
金意电子专注于为煤炭行业提供资讯及电子商务服务，是公司向
钢铁以外行业横向拓展的布局。本次金意电子的增资扩股，可以提升
金意电子业务规模，降低其财务费用，有利于支持其未来的发展计划。
本次交易引进战略投资人，将有利于金意电子的业务拓展，符合
公司立足大宗商品产业链，建立多层次电子商务服务体系的战略定
位。
本次增资完成后，本公司的出资额为 980 万元，占领建网络注册
资本的比例为 9.80%。2014 年 12 月 31 日，本公司对领建网络的出资
比例为 49.00%，与 2014 年相比公司的合并报表范围没有发生改变。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
2016 年年初至披露日，公司与金意电子没有其他的关联交易。
七、审议程序及独立董事意见
公司于 2016 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议，董
事会无关联董事需要回避，全体董事审议通过了本议案。公司于同日
召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了本议案。本次交易尚
须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次金
意电子的增资扩股有利于增强其资金实力，符合其发展规划，符合公
司对其的战略定位。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。
独立董事发表了独立意见：金意电子专注于为煤炭行业提供资讯
及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于金意
电子尚处于发展期，此次增资扩股有利于增强其资金实力，有利于支
持其后续的发展计划。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十一次会议决议》
3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见；
4、上海金意电子商务有限公司专项审计报告。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 18 日
