上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十四次会议于2016年1月18日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年1月12日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议案》；
为实现公司建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，实现全
国布局，贴近市场就地服务，提升综合竞争力，公司控股子公司上海
钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）于 2016 年 1
月 18 日与深圳市集成一号股权投资基金中心（有限合伙）、陈祥波
先生、张兵先生签订了《广州成汇金投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙协议》拟共同投资设立广州成汇金投资管理合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“合伙企业”）。合伙
企业认缴出资总额为人民币 1,000 万元，主要投资方向为投资管理、
投资咨询。钢银电商以有限合伙人身份，拟以自有资金出资人民币
150 万元认缴出资，占合伙企业出资总额比例为 15%。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联
交易的议案》；
公司参股公司上海金意电子商务有限公司（以下简称“金意电
子”）拟进行增资扩股，新增注册资本人民币 8,000 万元。淮北矿业
股份有限公司拟出资人民币 2,666.82 万元认缴新增的注册资本 2,630
万元；江苏中能电力燃料有限公司拟出资人民币 2,403.18 万元认缴新
增的注册资本 2,370 万元；唐山润茂通实业有限公司拟出资人民币
2,028 万元认缴新增的注册资本 2,000 万元；沧州渤海新区天润投资
有限责任公司拟出资人民币 1,014 万元认缴新增的注册资本 1,000 万
元。
本公司放弃本次对金意电子增资扩股的优先认股权，本次增资完
成后，金意电子注册资本由2,000万元增加至10,000万元，公司对金意
电子的持股比例将由49.00%降为9.80%。
公司高级管理人员陈卫斌同时为金意电子董事，本次交易构成关
联交易，董事会无关联董事需要回避表决。独立董事对本议案进行了
事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年2月4日（周四）下午14:45召开2016年第二次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 18 日
