平安银行：董事会决议公告

平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“平安银行”）第九届董事会第十
九次会议通知以书面方式于 2016 年 1 月 12 日向各董事发出。会议于 2016 年 1
月 18 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事邵平、
胡跃飞、赵继臣、叶素兰、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、
韩小京共 12 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波和蔡方方因事未出
席会议，均委托董事长孙建一行使表决权。
    公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新到现场或通过电话方式列席了会议。
    会议审议通过了《平安银行三年战略规划（2016-2018 年）》。
    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                                2016年1月19日