宁夏青龙管业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称\"青龙管业\")第三届监事会第十五次会议通知于 2016
年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 1 月 16 日（星期六）以通讯表决方式召开。
3、本次会议由监事会主席方吉良先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。
4、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，以 3 票通过、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
超募资金投资设立全资子公司的议案》 。
为保质、保量、按期完成湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015 年度第三批项目第 21 标段项
目的管道生产供应任务，公司拟以超募资金 1 亿元在湖北省襄阳市襄州区投资设立全资子公司。
监事会认为：公司本次使用 1 亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可为完成中标
项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。
三、备查文件
1.附监事表决票并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2016 年 1 月 16 日
